TOPIK BAHASAN
1. Proses pencucian uang, tantangan kedepan, peran Indonesia dalam mencegah dan memeranginya saat ini
2. Peranan PPATK Sebagai FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana hasil pencucian uang dan menelusuri jejak uang tersebut.
3. Peran Perbankan dalam upaya mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang melalui Transaksi Keuangan Mencurigakan
4. Pencegahan dan Penanganan Evolusi Uang Haram dalam bisnis investasi properti masa kini.
TUJUAN
- Memperkaya wawasan tentang proses pencucian uang , dan upaya pencegahan serta penanganannya saat ini
- Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tinda pidana pencucian uang serta proses penelusurannya.
- Memperkaya wawasan mengenai peran perbankan nasional dalam upaya mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang melalui transaksi keuangan mencurigakan.
- Memperkaya wawasan tentang proses evolusi uang haram dalam bisnis investasi property masa kini.
- Diharapkan dengan mengikuti seminar ini , peserta dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang haram hasil pencucian uang khusus dalam transaksi perbankan dan investasi properti.
KOMUNITAS YANG DILIBATKAN
Seminar ini diharapkan dihadiri berbagai komunitas antara lain :
1. Perwakilan dari berbagai perbankan
2. Perwakilan dari berbagai pelaku bisnis property
3. Perwakilan dari peserta mootcourt Esa Unggul 2012 Se DKI Jakarta
4. Perwakilan dari Praktisi Hukum
5. Akademisi dan Mahasiswa
6. Perwakilan dari Lembaga atau perorangan yang konsentrasi pada pencucian uang
7. Media Masa dan Media Elektronik